证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2012－019

　　上海申通地铁股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　本次会议无否决或修改提案情况；

　　本次会议无补充提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：2012年8月20日上午9:00。

　　会议召开地点：上海市吴中路39号（新概念大厦2楼演示厅）。

　　（二）会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及代理人人数

　　43

　　所持有表决权的股份总数(股)

　　305,052,600，

　　占公司有表决权股份总数的(%)

　　63.9012

　　（三）会议主持人：董事、总经理顾诚先生。（受公司七届六次董事会委托）

　　（四）会议表决方式：本次会议以现场记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所相关人员出席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　序号

　　议案内容

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　关于设立全资子公司的议案

　　305,052,600

　　99.9955

　　13,714

　　0.0045

　　0

　　0

　　通过

　　三、律师见证情况

　　公司聘请上海金茂凯德律师事务所李志强律师、肖浩律师对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海申通地铁股份有限公司

　　2012年8月20日